Uudiste otsing...
Rahapesu andmebüroo uudised
- 16.05.2018 Keelatud tegevus usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumisel
- Viimasel ajal on tõusetunud küsimus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõistes rahapesu andmebüroo järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute poolt pakutavad teenused, mis viitavad nn „nominaaldirektori“ kasutamise teenuse pakkumisele.
