Rahapesu andmebüroo (RAB) on Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele. Rahapesu andmebüroo põhiülesanded on täpsemalt kirjas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.
Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. Alates jaanuarist 2008 on teatis võimalik RABile edastada ka veebipõhiselt, täites RABi kodulehel teatise vormi elektroonselt.
Rahapesu andmebüroo poolt tehtud uuringud leiab siit.
Tegevuslubadega seotud küsimuste korral pöörduge rab.jarelevalve@politsei.ee või 6123859, 6123869.
Rahapesu andmebüroo kontaktinfo:
Postiaadress: Rahapesu andmebüroo, Tööstuse 52, Tallinn, 10416
Üldtelefon: (+372) 612 3840
Faks: (+372) 612 3845
e-post: rahapesu@politsei.ee
Uudiste otsing...
Rahapesu andmebüroo uudised
- 18.04.2018 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse koolitus - 04.05 ja 09.05 on kohad täis!
- 13.04.2018 Rahapesu andmebüroo koolitus - 27.11.2017 jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuete praktiline täitmine.
- Rahapesu andmebüroo viib läbi kolm koolituspäeva, et selgitada uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatusi kohustatud isikutele.
- 31.01.2018 Muudatused äriseadustikus ja seosed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega
- 15.01.2018 jõustunud äriseadustiku muudatuse kohaselt (§ 631 lg 2) peab äriühing juhul, kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, määrama kontaktisiku kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi (kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks).
- 27.11.2017 Jõustusid muudatused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses
- 27. novembril 2017 jõustus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uus redaktsioon, millega võeti Eesti õigusesse üle nn IV rahapesu tõkestamise direktiiv (Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849, 20. mai 2015, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist) ning osaliselt ka selle muudatused. Muutus nii kohustatud subjektide ring kui nende poolt riskide hindamise, protseduurireeglite ja sisekorraeeskirja kehtestamise, rahapesu andmebüroole teatamise süsteem ning kohustus koguda informatsiooni tegelike kasusaajate kohta.
