Uus infosüsteem

Läksime üle uuele teadete saatmise süsteemile.

Teate saatmise uus juhend asub siin.

Rõhutame, et käesolevaga muutub põhjalikult teate liigitus ja kahtluse tunnuste süsteem. Sarnaselt varasemaga tuleb iga teate puhul märkida, mis on teate saatmise ajendiks (indikaator). Uues süsteemis oleme indikaatorid jaganud teate liikide vahel kahtlase tehingu teadeteks (STR), ebahariliku tehingu teadeteks (UTR), kahtlase tegevuse teadeteks (UAR), sularahateadeteks (CTR), terrorismi rahastamise teadeteks (TFR) ja rahvusvahelise finantssanktsiooni teadeteks (ISR). Õige indikaatori valimiseks oleme koostanud ka uue juhendi kahtlase tehingu tunnuste kohta.

Saada teade rahapesu andmebüroole.

Vabandame, et inglisekeelne versioon veel ei tööta.

Juhul, kui Teil tekib teate koostamisel küsimusi, kirjutage aadressile rahapesu@politsei.ee või helistage telefonil 6123 830.