Avalehe pilt
Информация о финансовых санкциях и поиск
26.06.2019

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ РИСКОМ


Согласно установленному в пункте 5 части 2 статьи 23 Закона о пресечении финансирования отмывания денег и терроризма мониторинг коммерческих отношений обязанного лица охватывает в экономической, профессиональной или должностной деятельности по крайней мере обращение большего внимания на коммерческие отношения и сделки с лицами, если клиент родом из третьей страны с большим риском или из страны или с территории, указанной в части 4 статьи 37 Закона о пресечении финансирования отмывания денег и терроризма или же у него гражданство данного государства или его место жительства или нахождения или местонахождение лица, предлагающего услугу оплаты получателя платежа находится в указанной стране или на указанной территории.

Если обязанное лицо в своей экономической или профессиональной деятельности соприкасается в проводимой сделке или проводимом служебном действии с третьей страной с большим риском через участника, через пользователя служебной услугой или через клиента, то он применяет следующие меры прилежности:

  • добыча дополнительной информации в отношении клиента и его действительного получателя выгоды;
  • добыча дополнительной информации о содержании планируемого коммерческого отношения;
  • добыча информации в отношении денежных средств и богатства клиента и его действительного получателя выгоды;
  • добыча информации о причинах запланированных или осуществлённых сделках;
  • получение разрешения от высшего руководства на создание коммерческого отношения или его продолжение;
  • повышение эффективности мониторинга коммерческих отношений с увеличеним количества и частоты контрольно-проверочных мер, а также с выбором показателей сделок, которые будут дополнительно проверяться.